TOKEN HONEYPOT: COME INTRAPPOLANO GLI ACQUIRENTI DI CRIPTOVALUTE

Cosa sono i token Honeypot?

Un token Honeypot è un tipo di criptovaluta ingannevole progettata per attirare acquirenti ignari con la promessa di guadagni, per poi bloccare i loro fondi impedendo loro di vendere il token. Prende il nome dal concetto di "trappola Honeypot", qualcosa di attraente che si rivela essere una trappola. A differenza delle truffe tradizionali in cui i fondi vengono prelevati direttamente, i token Honeypot consentono agli utenti di acquistare ma limitano o bloccano qualsiasi tentativo di vendita, intrappolando di fatto i fondi all'interno dell'ecosistema dei token.

Come funzionano i token Honeypot?

Al centro dei token Honeypot c'è uno smart contract, un codice autoeseguibile su una blockchain che controlla le regole del token. Gli sviluppatori malintenzionati incorporano una logica in questi smart contract che distingue tra transazioni di "acquisto" e di "vendita". Quando qualcuno tenta di acquistare, la transazione viene eseguita senza intoppi. Tuttavia, quando si tenta di vendere, il contratto applica una regola, spesso codificata come condizione, che blocca la transazione o gonfia il costo del gas di vendita a livelli impraticabili. In alcuni casi, i token possono essere venduti, ma solo tramite l'indirizzo del wallet originale o un elenco di indirizzi pre-approvati e controllati dagli sviluppatori.

Perché gli honeypot sono difficili da rilevare?

Uno dei motivi per cui i token honeypot sono particolarmente pericolosi è che possono essere difficili da identificare, soprattutto per gli investitori alle prime armi. I metodi comuni per ispezionare un token, come visualizzare il suo contratto su Etherscan o provare a effettuare transazioni di prova, potrebbero non rivelare immediatamente la trappola. Gli sviluppatori spesso offuscano la logica dannosa attraverso codice fuorviante o complesso, rendendo difficile per gli strumenti automatizzati o i programmatori inesperti individuare i segnali d'allarme.

Tecniche comuni utilizzate nei contratti honeypot

• Condizioni di vendita restrittive: Condizioni di codifica che disabilitano le funzioni di "vendita" a meno che non vengano soddisfatti determinati criteri, in genere accessibili solo al creatore.
• Ripristino del gas: Ingannare il trader facendo invertire le funzioni di vendita a causa di limiti di gas elevati o di una logica non funzionante.
• Indirizzi nella whitelist: Solo gli indirizzi nella whitelist, solitamente controllati dai fondatori, possono vendere il token.
• Abuso fiscale o di riflessione: Implementare tasse sulle transazioni estremamente elevate (fino al 90-100%) sulle vendite, ridistribuendo la maggior parte del valore al creatore portafogli.

Esempi concreti e impatto

Molti token honeypot debuttano durante le ICO (Initial Coin Offering) o subito dopo la quotazione su exchange decentralizzati come PancakeSwap o Uniswap. Questi token spesso attirano l'attenzione grazie a un marketing aggressivo, recensioni false e grafici delle prestazioni fuorvianti. Una volta che un numero significativo di acquirenti entra, si scopre che i tentativi di vendita si traducono in transazioni fallite e il valore del token crolla, con il calo della fiducia e la riduzione della liquidità. Ad esempio, note truffe honeypot hanno coinvolto altcoin più piccole con marchi a tema meme o nomi che imitano token di tendenza.

Mitigazione delle perdite e due diligence

Per evitare di cadere vittima delle trappole honeypot, gli investitori dovrebbero adottare rigorose pratiche di due diligence. Ciò include:

• Leggere e verificare gli smart contract tramite piattaforme affidabili o esperti.
• Utilizzare strumenti di rilevamento honeypot come Token Sniffer, RugDoc o Honeypot.is.
• Verificare la presenza di codice sorgente verificato e audit open source.
• Evitare token appena lanciati con liquidità minima e sviluppatori anonimi.

La natura decentralizzata dei mercati delle criptovalute aggiunge un livello di rischio, ma la vigilanza e un processo decisionale informato contribuiscono notevolmente a evitare truffe comuni come i token honeypot.

Panoramica tecnica della logica Honeypot

I token Honeypot sfruttano la flessibilità sottostante degli smart contract basati su blockchain per implementare comportamenti discriminatori. Fondamentalmente, questi smart contract vengono eseguiti su piattaforme blockchain come Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) o altri sistemi compatibili con EVM. Ecco un'analisi approfondita dei meccanismi tecnici che rendono gli honeypot operativamente efficaci:

• Override delle funzioni: gli sviluppatori possono manipolare le funzioni "transfer", "transferFrom" e "approve" (metodi ERC-20 standard) per ottenere risultati diversi in base alla direzione della transazione o all'identità del mittente. Queste possono essere codificate per annullare le transazioni in determinate condizioni.
• Meccanismo di trappola del gas: alcune operazioni relative alla vendita sono deliberatamente create per fallire a meno che non venga fornito un limite di gas molto elevato o esatto. Gli investitori potrebbero accettare le impostazioni predefinite del gas fornite dal proprio portafoglio, con conseguente fallimento della transazione.
• Condizioni del blocco di vendita: una clausola condizionale può essere inserita nella logica di vendita, ad esempio:

  if (msg.sender != owner) { revert(); }

  Questo frammento garantisce che solo il portafoglio del proprietario possa eseguire una transazione di vendita.
• Controlli basati sulla riflessione: questi token utilizzano meccanismi di riflessione, in cui una parte di ogni transazione viene ridistribuita ai detentori, per mascherare la trappola. Tuttavia, impongono anche ingenti commissioni di "tassa di vendita" che riducono il ritorno sulla vendita a quasi zero.

Honeypot specifici per protocollo

Diverse blockchain consentono diversi exploit per i token honeypot:

• Su Ethereum: Commissioni del gas elevate e smart contract più complessi offrono metodi di offuscamento che rendono gli honeypot meno visibili. Solidity consente trucchi di codifica dettagliati per nascondere condizioni dannose.
• Su BSC (Binance Smart Chain): A causa delle commissioni del gas più basse, BSC è diventata un punto caldo per le truffe, inclusi gli honeypot. Il basso costo consente ai malintenzionati di distribuire numerosi token, prendendo ripetutamente di mira gli investitori al dettaglio.
• Su Solana e altre catene: Sebbene meno comuni, logiche honeypot simili sono state implementate tramite contratti basati su Rust.

Analisi della sicurezza: lettura degli smart contract

Un approccio strutturato all'audit della sicurezza aiuta a individuare i token honeypot. Ecco alcuni passaggi utilizzati da sviluppatori e investitori:

1. Revisione delle autorizzazioni: cercare modificatori "onlyOwner" o logiche di controllo degli accessi insolite nelle funzioni di trasferimento dei token.
2. Simulare le transazioni: strumenti come Tenderly o Remix IDE consentono la simulazione delle transazioni di vendita per verificare se vengono eseguite o annullate.
3. Analisi automatizzata: siti come Token Sniffer rilevano automaticamente funzioni privilegiate e sistemi di punteggio che indicano un potenziale rischio di truffa.
4. Confronto del bytecode: gli esperti confrontano il bytecode compilato di honeypot noti con quelli sospetti, identificando le caratteristiche comuni.

Nonostante queste pratiche, per gli investitori abituali rimane difficile verificare i contratti. Ecco perché la formazione, gli audit di terze parti e le revisioni della community sono essenziali.

Psicologia dell'acquirente e la trappola passo dopo passo

L'inganno dei token honeypot non dipende solo dallo sfruttamento degli smart contract, ma colpisce anche la psicologia dell'acquirente. Ecco come l'investitore medio rimane intrappolato in uno schema honeypot:

1. Attrazione iniziale

I token honeypot vengono spesso introdotti con campagne ad alta visibilità su piattaforme di social media come Twitter, Telegram, Reddit e Discord. Possono essere pubblicizzati utilizzando strategie di marketing ingannevoli, come falsi audit, entusiasmo generato da bot e recensioni degli investitori falsificate. Ai primi acquirenti viene in genere offerta una presunta opportunità di "entrare prima di tutti gli altri".

2. Acquisto di token

Una volta coinvolto, l'acquirente acquista il token tramite un exchange decentralizzato utilizzando ETH, BNB o un'altra moneta nativa. Il contratto consente questa transazione in modo impeccabile, mostrando persino saldi apparentemente corretti nel portafoglio dell'utente, dando l'illusione di successo e proprietà.

3. Aumento dei prezzi e tentazione

Gli honeypot sono spesso progettati con iniezioni di liquidità che creano un impulso al rialzo dei prezzi, inducendo gli acquirenti a credere che il loro investimento si stia apprezzando. Vedendo crescere il valore del loro portafoglio, alcuni potrebbero tentare di incassare per assicurarsi i profitti.

4. Tentativo di vendita fallito

Quando viene effettuato un tentativo di vendita del token, la transazione fallisce, spesso con codici di errore vaghi come "Stima del gas fallita" o "Esecuzione annullata". Questo porta gli acquirenti a credere che si tratti di un errore di rete temporaneo. Seguono diversi tentativi falliti, a volte con conseguenti commissioni aggiuntive sul gas.

5. Uscita dello sviluppatore

Una volta raggiunto un certo livello di liquidità o volume di acquisto, i truffatori in genere svuotano il pool di liquidità rimanente o abbandonano completamente il token, rendendolo inutile. Poiché il controllo del contratto rimane allo sviluppatore, questi può disabilitare o manipolare le funzioni a piacimento.

Conseguenze per le vittime

Il danno finanziario e reputazionale per le vittime dei token honeypot può essere grave. Non solo perdono il capitale investito, ma subiscono anche stress emotivo e possono diventare diffidenti nei confronti dei progetti crypto legittimi. Poiché questi schemi operano su piattaforme decentralizzate, spesso le vie legali sono limitate.

Come evitare la trappola

Per proteggersi dagli honeypot, considerare le seguenti precauzioni anti-truffa:

• Profondità di liquidità: essere scettici nei confronti di token con liquidità insolitamente bassa o volumi bloccati solo temporaneamente.
• Verifica del contratto del token: interagire solo con token che hanno un codice sorgente del contratto trasparente e verificato sugli explorer blockchain.
• Coerenza della community: i progetti autentici in genere mantengono un coinvolgimento in tempo reale, rispondono alle domande e forniscono audit.
• Utilizzare strumenti anti-truffa: le funzionalità di analisi dei contratti di Token Sniffer, DEXTools e BSCScan possono spesso segnalare precocemente i token sospetti.

Infine, testare sempre la vendita una piccola quantità subito dopo l'acquisto di un nuovo token. Se non riesci a vendere facilmente, potresti aver appena incontrato un honeypot.